F1394FS374 IX.- Prevención de Lavado de Dinero
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Fecha de expiración: 19 Feb 2024
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Temario:
- Antecedentes internacionales.
- Evaluación nacional de riesgos.
- Evaluación y calificación GAFI.
- Beneficiario controlador.
- Ley Federal de Prevenvión e Identificación de operación de procedencia ilícita.