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X0595PLD03 Aspectos Prácticos de la aplicación de la ley Anti-Lavado de Dinero (LFPIORPI)
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Fecha de expiración: 29 Nov 2023
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Objetivo: Aumentar el nivel de conocimiento del tema de Prevención de Lavado de Dinero
Temario:
• Aspectos generales sobre prevención de Lavado de dinero
• Repaso a detalle de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (LFPIORPI)
• Actividades vulnerables
• Obligaciones
• Prohibición del uso de efectivo
• Sanciones
• Grupo de acción financiera internacional
• Análisis y evaluación del riesgo inherente
• Beneficiario final
• Normas para atestiguar
• Comentarios generales sobre un reporte de revisión sobre prevención de lavado de dinero emitido por un experto externo
